Möte 2018-10-23

Kommunstyrelsen

10:00 - 17:00 Festsalen, Rådhuset

1

Upprop och val av justerare
2

Fastställande av föredragningslistan
3

Ekonomiska månadsrapporter år 2018 för Kommunstyrelsen
Bilagor
4

Ekonomiska månadsrapporter år 2018 för kommunen och de kommunala bolagen
Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapporter per september 2018 för nämnder i bilaga 1 och 2 samt för bolag i stadshuskoncernen i bilaga 3.

Helårsprognos per september för kommunen visar, exklusive exploatering och reavinster, ett positivt resultat om 40 mnkr, vilket är 28,5 mnkr sämre än budgeterat resultat. Samhällsbyggnadsnämnden, Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Överförmyndarnämnden prognostiserar underskott för 2018. Utbildningsnämnd och Kultur och fritidsnämnd lämnar positiva prognoser. Övriga nämnder lämnar prognoser enligt budget.

Underskottet för Samhällsbyggnadsnämnden är av engångskaraktär på grund av en snörik vinter. Prognostiserat underskott för medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Näringsliv och arbetsmarknads negativa prognos härrör sig främst inom Vuxenutbildning och AME.

Socialnämnden har ett underskott, som med under året vidtagna åtgärder samt planerade åtgärder visar att nämnden har en budget i balans under 2019.

Omvårdnadsnämndens underskott är främst relaterat till större behov av omsorg, men även den varma sommaren samt behov av inhyrning av personal på grund av svårigheter att rekrytera har lett till högre kostnader. Volymkonsekvenserna kommer att hanteras i budget inför 2019 och övriga fördyringar förväntas bli hanterade inom nämnden till 2019.

Överförmyndarnämndens underskott beror dels på personalförstärkning för att klara den myndighetsutövning man är ålagd att göra samt ökade kostnader för Opio då fler ärenden hanteras än vad som beräknats.

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 9 oktober föreslagit Kommunfullmäktige att

uppmana Utbildningsnämnden att lämna ett resultatmässigt överskott för helåret motsvarande mellanskillnaden mellan budgeterat och verkligt antal elever samt att bevilja Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utökad investeringsram 2018 till 2 mnkr.

Bilaga 1: Månadsrapporter per september 2018

Bilaga 2: Tabell, Ekonomisk sammanställning nämnder, september 2018

Bilaga 3: Månadsrapport stadshuskoncernens bolag per september 2018

Martin Svaleryd, Ekonomidirektör

Bilagor
5

Remiss från Näringsdepartementet - Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning SOU 2018:58
Bilagor
6

Sammanträdesdagar 2019
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2019.

Förslaget innebär att kommunstyrelsen sammanträder vid 11 tillfällen, ett tillfälle mindre, samtliga tisdagar. Kommunledningskontorets förslag innehåller även preliminära datum för beredande möten inför kommunstyrelsens sammanträden samt kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga beredningsmöten samt utskottsmöten är lagda på en måndag eller en tisdag.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse 2018-10-16 - Sammanträdesdagar år 2019 för Kommunstyrelsen.pdf
  
  84kb Ladda ner dokument
7

Ansökan om anslag för Crossroadsverksamhet år 2018
Hela människan har inkommit med en ansökan om 450 000 kr för att bedriva verksamhet till EU migranter inom ramen för Crossroad. Under 2017 erhöll verksamheten Crossroad ett bidrag från kommunstyrelsen motsvarande 402 000 kr för att bedriva verksamheten.

Under 2018 har Gävle kommun via Socialnämnden redan beviljat 300 000 kr i juni 2018 till Hela Människan och verksamheten Crossroad.

I maj 2018 har Gävle kommun via Socialnämnden även beviljat 500 000 kr i bidrag till Hela Människan/RIA, varav 250 000 kr avser akutboende och ökade öppettider.

Båda dessa bidrag möjliggörs via de värdeöverföringsmedel som KS tilldelar socialtjänsten för Bokvar och för att motverka hemlöshet.

Utöver bidragen har socialtjänsten ett upprättat samarbetsavtal med Hela människan/RIA motsvarande 502 200 kr för 2018.

Syftet med Crossroad är att bygga relation och ge stöd som syftar till eget ansvarstagande för målgrupperna:

Migranter från utlandet i behov av stöd med myndighetskontakter, boende och samhällsguidning

Medellösa EU medborgare i behov av hygien och tvättmöjligheter

Verksamheten har också i uppdrag att tillhandahålla evakueringslokaler för EU migranter vid klass 2 varningar och -20 grader eller kallare, skyfall eller snöstorm.

Under verksamhetsåret 2017 har verksamheten haft totalt 5280 besökare (snitt 15 personer/dag). Insatserna har främst berört servering av frukost vilket motsvarar lika många som antalet besökare på helår. Även faciliteter som tvätt och dusch har nyttjats av totalt 1358 tillfällen. De som duschar och tvättar brukar stanna och äta lunch mån, onsdag och fredag. I lokalerna finns tillgång till dator, TV, musikaktiviteter och biljardspel. Bröd och matkassar delas ut vid behov. Under verksamhetsåret 2017 har beslut tagits att inga barn ska vistas i lokalerna då det inte är en god miljö för barn att vistas i. Barnen och anhöriga hänvisas i förekommande fall till Frälsningsarmens verksamheter som är geografiskt närliggande. De besökande EU medborgarna kommer främst från Bulgarien och har vistats en längre tid i Gävle, dock förefaller bosättningarna vara förlagda till norra Uppland.

Föreningen har under 2017 genomfört en översyn för att få en mer hållbar ekonomisk situation och även arbetat med att utveckla organisationens struktur och arbetssätt. Det utökade beloppet för 2018 avser ersättning för de omkostnader som uppstått för utbyte av tvättmaskiner samt ett utbytt vattensystem. Det finns svårigheter att få följsamhet till rutiner runt hantering av tvättmaskinerna vilket medfört onormalt slitage med upprepade reparationer och utbyte av dem.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse 2018-09-28 - Ansökan om anslag för Crossroadsverksamhet år 2018.pdf
  
  91kb Ladda ner dokument
- Ansökan om bidrag för Crossroadsverksamhet år 2018 - Hela människan i Gävle.pdf
  
  8mb Ladda ner dokument
8

Kommunstyrelsens ansvar för lokalstrategiska frågor; beslut om specifika inhyrningar
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 §5 att ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om samtliga nämnders lokalresurser på såväl kort som lång sikt.

Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut om hur dessa beslut skall beredas och hanteras framöver. I avvaktan på detta föreslås kommunstyrelsen besluta i ett antal enskilda ärenden i likhet med de inhyrningsärenden som beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 samt 2018-08-28, dnr 18KS244.

Ärende nr 1 avser tidigare beslut om inhyrning av lägenheter på Väpnargatan 50 i ett flerbostadshus ägt av Gavlegårdarna. Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni i år att socialnämnden skulle ges möjlighet att hyra in åtta lägenheter som Omvårdnad lämnat. Detta som ett led i att på sikt kunna lämna akutboendet på Hemsta. Socialtjänsten lämnade under tidig höst beskedet att en inhyrning inte längre var aktuell efter att frågan ytterligare utretts inom förvaltningen.

Ärende nr 2 avser flytt av akutboendet till ny lokal. Socialnämnden beslutade den 26 september att hos kommunstyrelsen ansöka om tillstånd att flytta akutboendet från nuvarande lokal ägd av Gavlegårdarna på Södra Kungsvägen 25 i Hemsta, där tillfälligt bygglov löper ut i februari 2019 och där Gavlegårdarna planerar bygga nya bostäder. Åtgärden innebär att gällande hyresavtal upphör att gälla
fr o m 2019-02-28 och att socialförvaltningens hyreskostnad minskar med drygt 3,6 mnkr per år.

Bilagor
9

Exploateringsavtal - Detaljplan för Norr 9:7 m.fl. Kv. Påvel Ångerman (del av)
Samhällsbyggnad Gävle, Mark och Exploatering, har arbetat fram ett utkast till avtal med Perol Fastigheter 1 AB, org.nr. 559070–1529. Syftet med detta avtal är att reglera genomförandet av detaljplanen "NORR 9:7 m.fl., Kv. Påvel Ångerman (del av)".

Detaljplanen medför breddning av markanvändningen för fastigheten Norr 9:7 så att denna kan tas i bruk för bostadsändamål samt nyttjas för centrum- (inklusive hotell och konferens) och kontorsändamål.

I samband med detta behövs en ny trafiklösning. Detta avtal reglerar hur trafiklösningen ska utformas och att exploatören Perol Fastigheter 1 AB svarar för samtliga kostnader för den nya trafiklösningen. Detta gäller upp till ett tak om 3 000 tkr.

Bilagor
10

Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 180528 , § 25 , väckte Richard Carlsson och Mattias Eriksson Falk, Sverigedemokraterna rubricerad motion.
Ett yttrande har inkommit från HR-avdelningen på Kommunledningskontoret.

I yttrandet har framkommit att HR-avdelningen på Kommunledningskontoret ansvarar tillsammans med Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, genom Arbetsmarknadsenheten, för extratjänster inom Gävle kommun. Uppföljning av genomförandet sker månadsvis i personalutskottet och i den centrala samverkansgruppen (CSG). Utöver de löpande avstämningar som sker med aktuella arbetsplatser planeras en samordnad uppföljning, med fokus på hur det fungerat och eventuella förbättringsbehov, under hösten 2018. Med det arbete som sker idag anses att de önskemål som framkommer i motionen väl möts av vårt interna uppföljningsarbete.

Bilagor
11

Motion (V) - Skapa förutsättningar för att bygga den mestsjälvförsörjande typ av byggnad som existerar, Earthship i Gävle kommun
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017, § 12 h, väckte Tord Fredriksen (V) rubricerad motion.

Ett yttrande över motionen har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden och Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Bilagor
12

Ledamöters frågor
13

Anmälningar för kännedom
Bilagor
14

Information och uppföljning

Preliminära tider:

13.00 - 13.30

Information om arbetsläget Hållbara städer – Näringen

Föredragande Lars Wedlin och Daniel Andersson

13.30 - 14.00

Inför budgetbeslut i december – aktuellt ekonomisk läge generellt och i Gävle kommun

Föredragande Martin Svaleryd

Möte 2018-10-23

Det finns ingen information att visa