Möte 2019-06-05

Diskussion om mål och ramar

Information, bakgrund, analys (8:30-09:00)

Föredragande: Tomas Hartikainen, sektorchef

Gruppdiskussioner och fika (09:00-10:00)

Återkoppling (10:00-10:15)

Ekonomiska förutsättningar (10:15-10:30)

Föredragande: Tomas Hartikainen, sektorchef

Gruppdiskussioner (10:30-11:15)

Återkoppling (11:15-11:30)

Förslag på justerare: Ann-Charlotte Nyberg (V)

Justeringsdatum 12 juni 2019

a) Sektorn informerar

Föredragande: Tomas Hartikainen, Sektorchef

- Information från samverkan

- Rekryteringar

b) Ekonomisk månadsrapport per maj 2019

Föredragande: Sara Marklund, ekonomistrateg

c) Rapport från förtroendeuppdrag

Kontaktpolitikermöte/arbetsgrupper

d) Kurser/konferenser

Möjlighet att lyfta kort reflektion ifrån Skolriksdagen

e) Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun

Föredragande: Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet

f) Rapportering delår 1

Föredragande: Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet

Utbildningsnämnden har enligt beslut från kommunstyrelsen (2019-02-12) tilldelats ett ramtillskott för tillkommande lönekostnader, även kallat ”särskilt löneutrymme”. Dessa medel syftar till att höja eftersatta gruppers löner. I enlighet med skollagens likabehandlingsprincip (2 kap. 8b §) ska dessa medel fördelas likvärdigt mellan kommunala- och fristående huvudmän.



Fristående huvudmäns andel av ramtillskott från kommunstyrelsen för tillkommande lönekostnader ”särskilda löneutrymmet” 2019 motsvarar 827 000 kr (exklusive 6% moms).



Fördelning av medel till fristående huvudmän (exklusive 6% moms) förslås för helåret 2018 enligt nedan (baserat på elever inskrivna i april):



Fristående gymnasieskolor: 35 kr/elev motsvarar 22 127 kr

Fristående grundskola: 182 kr/elev motsvarar 452 568 kr

Fristående förskola: 887 kr/elev motsvarar 352 305 kr

Valbo förskoleområde har en överkapacitet av förskoleplatser inom området. Överkapaciteten väntas bestå fram till och med 2027.

Utifrån dagsläget prognosticeras ett budgetunderskott, som består i för höga personalkostnader. Bemanningen måste anpassas för att nå budget i balans.



Två principiellt möjliga alternativ finns för att minska antalet personal.

Behålla samtliga enheter och minska personalstyrkan med cirka sju heltidstjänster.

Koncentrera verksamheten till färre enheter och minska personalstyrkan med cirka sju heltidstjänster.



Utbildning Gävle anser att de kvalitativa fördelarna med att koncentrera verksamheten till färre enheter inom området är stora.



Bättre förutsättningar att bibehålla en hög kvalitet med budget i balans uppnås bäst genom att flytta Linvägens verksamhet till övriga förskoleenheter inom området. Linvägen är områdets minsta förskola och har utifrån det en sårbarhet som de något större förskolorna inte har.



Från och med 2027/28 ökar återigen behovet av förskoleplatser. Då behöver betydligt fler platser än de som idag finns vid Linvägens förskola skapas inom området.

Utbildningsnämndens delegationsordning punkt 8.4 rör gymnasieförordningen (GyF)
9 kap 7 § - Beslut att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år. Delegat är rektor.
Utbildning Gävle föreslår att delegaten ändras till verksamhetschef för gymnasiet (VGY) i enlighet med hur den praktiska hanteringen av ärendet ser ut.

Muntlig föredragning vid sammanträdet.

XXXX beviljades 2018-09-12 bidrag för att bedriva öppen fritidsverksamhet fram till 2019-09-12. Bidrag beviljades under förutsättning att verksamheten uppfyllde de krav som ställs i lagar och andra föreskrifter gällande denna typ av verksamhet, att utbildningsnämnden garanterades insyn i verksamheten med möjlighet att besöka verksamheten vid överenskomna tider och ta del av dess handlingar samt att start skulle ske inom sex månader.

XXXX ansöker nu om fortsatt bidrag för att bedriva annan pedagogisk verksamhet under namnet XXXX Verksamheten ska även fortsättningsvis bedrivas i samma hus som i nuläget på XXXX. Planerat maxantal barn är 70.



Utbildning Gävle bedömer att huvudmannen XXXX har förutsättningar att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som styr motsvarande verksamhet. Då kommunen inte har något tillsynsansvar över fristående öppen fritidsverksamhet bedöms att beslutet bör tidsbegränsas och villkoras.